“钱不是我的,但必须取出来!” 大庆女子银行坚持取现10.6万,警方到场发现……
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2025-06-21 21:12:18
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4月10日,大庆市民李某来到光大银行东风支行,称自己需要支取大额现金。在业务办理中,银行工作人员通过与她的交流,发觉她疑似遭遇诈骗。

据光大银行的工作人员介绍,事发当天,工作人员发现李某的账户存在典型可疑特征,而且,李某对资金来源和用途含糊其词,还拒绝联系家属确认,于是银行立即启动了应急预案。银行工作人员一边耐心劝说李某,一边通过专属渠道将线索推送给警方。

(办理业务时银行录像截图)

警方接到线索后,立即启动核查程序。一方面联系当事人李某确认情况,另一方面对资金流向开展溯源。经调查发现,李某受诈骗分子蛊惑,以申请扶贫资金为由下载陌生软件,对方以刷流水、验资质为幌子,将10.6万元非法资金转入其账户,并诱导她分批取现交接。

那么,李某是如何被诈骗分子蛊惑,进而配合取现交接的呢?

据李某自述,联系她的是一位网上认识的朋友,对方主动联系她,说自己正在帮忙处理一个国家补贴项目,只要按照流程操作,就可以拿到钱,希望李某也出一份力。

“对方让我下载一个软件,填写一个资料,说资金到账后需要刷一个流水,他说这是必需的步骤。他说这是国家项目,没有风险,因为不用我自己掏一分钱,对方又说是为民做事的有益项目,他说的又非常诚恳,所以,我就信了。”

面对紧急情况,警银双方紧密协作、快速响应。李某认识到自身行为的性质和风险后,积极配合警方工作,账户内10.6万元资金最终成功保全。

“我们迅速锁定取现嫌疑人并实施抓捕,同步冻结涉案资金,成功追回全部赃款。”

(取现嫌疑人)

银行呼吁:广大客户主动配合银行核查,共同筑牢反诈防线。

民警提醒:任何涉及刷流水获利资金验证的网络信息均为诈骗陷阱,如遇可疑情况,请及时联系银行网点或拨打110,警银协作,将全力守护群众财产安全。

转自:大庆今晚30分

来源:新闻夜航

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